Меню Закрыть

Корпоративный секретарь и исполнительные органы роснефть

Оглавление:

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОАО «НК «Роснефть»

Система исполнительных органов ОАО «НК «Роснефть» состоит из Правления — коллегиального исполнительного органа, и Президента — единоличного исполнительного органа Компании, осуществляющих руководство текущей деятельностью Компании и подотчетных Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.

Правление ОАО «НК «Роснефть»

В соответствии с п. 12.3 Устава ОАО «НК «Роснефть», члены Правления назначаются Советом директоров сроком на три года. Порядок формирования Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления устанавливаются Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».

В 2015 г. в составе Правления ОАО «НК «Роснефть» произошли следующие изменения:

  • решением Совета директоров Компании от 23.04.2015 (протокол от 24.04.2015 № 29) прекращены полномочия членов Правления А.В. Вотинова и И.В. Павлова, членами Правления с 24.04.2015 назначены Ю. А. Нарушевич и А. Н. Шишкин;
  • решением Совета директоров Компании от 11.06.2015 (протокол от 15.06.2015 № 36) прекращены полномочия члена Правления И.В. Майданника;
  • решением Совета директоров Компании от 01.10.2015 (протокол от 05.10.2015 № 6) прекращены полномочия членов Правления Р.Р. Шарипова и Н.М. Мухитова, с 01.10.2015 членом Правления назначен В.Н. Юрченко.

В связи с реструктуризацией отдельных бизнес-блоков ОАО «НК «Роснефть» решением Совета директоров Компании от 01.10.2015 также сокращен количественный состав Правления Компании с 13 до 11 человек. Правление ОАО «НК «Роснефть» представлено руководителями основных бизнес-направлений и производственного сервиса, а также основных поддерживающих функциональных блоков Компании.

Деятельность Правления в 2015 г.

В 2015 г. в рамках своей компетенции Правлением рассмотрено более 150 вопросов в ходе проведенных 44 заседаний, 5 из которых состоялись в очной форме. В частности, Правлением Компании в течение 2015 г.:

  • в рамках реализации приоритетных направлений деятельности Компании рассмотрены:
    • проект интегрированной стратегии блоков «Нефтепереработка и нефтехимия» и «Коммерция и логистика»;
    • концепция развития сбытовой сети компримированного природного газа;
    • стратегия развития Банка «ВБРР» (АО) до 2019 г.;
    • среднесрочная программа работ по проектам на шельфе Российской Федерации в 2015–2019 гг.;
  • рассмотрены результаты реализации Программы по обеспечению синергетического эффекта от приобретения активов ТНК-ВР в 2013–2014 гг.;
  • утверждены изменения организационной структуры Компании;
  • одобрено совершение Компанией и Обществами Группы сделок, имеющих для Компании существенное значение, включая сделки по реализации непрофильных и неэффективных активов;
  • принят ряд решений о реализации бизнес-проектов, связанных в т. ч. с созданием совместных предприятий;
  • в целях обеспечения процесса реструктуризации корпоративной структуры Компании, централизации управления имуществом, оптимизации производственных ресурсов и снижения текущих расходов приняты решения о ликвидации и реорганизации ряда Обществ Группы;
  • рассмотрена стратегия развития газового бизнеса Компании;
  • предварительно рассмотрена актуализированная Долгосрочная программа развития ОАО «НК «Роснефть», впоследствии представленная на утверждение Совету директоров Компании;
  • утверждены локальные нормативные документы Компании, обеспечивающие ключевые процессы деятельности Компании, часть из которых в 2015 г. внедрена в Компании во исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ:
    • Политика в области оценки и учета запасов углеводородного сырья;
    • Стандарт «Порядок организации и проведения централизованной технико-технологической и геологической экспертизы в ОАО «НК «Роснефть»;
    • Политика «Информационные технологии и автоматизация бизнес-процессов»;
    • Стандарт Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования»;
    • Стандарт «Координация лицензионной деятельности Компании в сфере недропользования. Управление лицензиями на пользование участками недр»;
    • Стандарт «Технические требования к системам измерений количества и параметров свободного нефтяного газа»;
    • Стандарт Компании «Общекор-поративная система управления рисками»;
    • Стандарт Компании «Управление инновационными проектами»;
    • Стандарт «Система типового проектирования Компании для объектов наземного обустройства нефтегазовых месторождений»;
    • Стандарт «Общие принципы ценообразования и порядок реализации моторного топлива на внутреннем рынке Российской Федерации»;
    • Стандарт Компании «Система менеджмента качества Корпоративного научно-проектного комплекса ОАО «НК «Роснефть». Руководство по качеству»;
    • Положение Компании «О системе управления качеством нефтепродуктов»;
    • Положение ОАО «НК «Роснефть» «О закупочных органах»;
    • Положение ОАО «НК «Роснефть» «О Совете по деловой этике ОАО «НК «Роснефть»;
    • Положение Компании «Порядок разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть»;
    • Положение Компании «О порядке и правилах работы системы «одного окна» для внедрения инновационной продукции»;
    • Стандарт Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях»;
    • Стандарт Компании «Управление эффективностью инновационной деятельности»;
    • Стандарт Компании «Система управления лимитами финансовых обязательств»;
    • Стандарт Компании «Проведение валютообменных операций в ОАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы» и др.;
  • рассмотрены результаты деятельности руководителей самостоятельных структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» и генеральных директоров Ключевых Обществ Группы за 2014 г., утверждены ключевые показатели эффективности их деятельности на 2015 г.;
  • утвержден список кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) на 2015 г. и согласованы кандидатуры на должности исполнительных органов ключевых Обществ Группы;
  • утверждены типовые уставы и положения об органах управления и контроля Обществ Группы.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» осуществляет Президент, действующий на основании Устава Компании и утвержденного Общим собранием акционеров Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «НК «Роснефть» и осуществляющий функции Председателя Правления Компании.

Председатель Правления подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в соответствии с решениями указанных органов управления и без доверенности действует от имени Компании.

К вопросам компетенции Председателя Правления отнесены вопросы операционной деятельности, включая принятие решений о совершении Компанией и Обществами Группы сделок и реализации бизнес-проектов в рамках компетенции, установленной Уставом ОАО «НК «Роснефть».

Согласно п. 11.3 Устава ОАО «НК «Роснефть» Председатель Правления назначается Советом директоров сроком на пять лет.

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 30 апреля 2015 г. И. И. Сечин назначен на должность единоличного исполнительного органа Общества на новый срок — 5 лет (протокол заседания Совета директоров № 32 от 30.04.2015).

Страхование ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов

Принимая во внимание масштабы реализуемых ОАО «НК «Роснефть» проектов, значимость и существенность совершаемых сделок, а также широкое использование для структурирования проектных сделок иностранного права, обращение ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть» на зарубежных площадках, высокую степень ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов, в том числе возможный риск наступления негативных для Компании последствий даже в результате разумного и добросовестного исполнения ими своих обязанностей, Компания на протяжении уже порядка 8 лет за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и менеджмента Компании.

Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»

Корпоративный секретарь является должностным лицом ОАО «НК «Роснефть», обеспечивающим соблюдение ОАО «НК «Роснефть» действующего законодательства, Устава ОАО «НК «Роснефть» и внутренних документов ОАО «НК «Роснефть», гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров ОАО «НК «Роснефть», эффективное взаимодействие с акционерами ОАО «НК «Роснефть», поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.

Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть» действует на основании Устава Компании и утвержденного Советом директоров Положения о корпоративном секретаре, определяющих его права и обязанности, а также требования к кандидатуре на должность Корпоративного секретаря 1 .

К функциям Корпоративного секретаря Компании относятся:

  • участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;
  • обеспечение взаимодействия с акционерами ОАО «НК «Роснефть» и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
  • участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;
  • обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
  • участие в реализации политики по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, а также обеспечение хранения корпоративных документов;
  • обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках закрепленных за ним полномочий;
  • обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, направленных на соблюдение прав и законных интересов акционеров, и контроль их исполнения.

Положение о Корпоративном секретаре размещено на официальном сайте Компании: http://www.rosneft.ru/Investors/corpgov/

Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть» осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров Компании.

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28.04.2014 2 функции Корпоративного секретаря возложены на директора Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»:

Грицкевич Светлана Валентиновна

В 1996 г. окончила Институт современных знаний Белорусского государственного университета (г. Минск). В 2011 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Имеет квалификацию мастера делового администрирования (MBA, Московская международная школа бизнеса, 2011), обладает существенным опытом в области корпоративного управления (с 1996 г.) и опытом руководящей работы, которые позволяют ей эффективно и качественно осуществлять возложенные на Корпоративного секретаря Компании функции.

Является членом Совета директоров ПАО «Оренбургнефть», ОАО «НГК «Славнефть», ПАО «Варьёганнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» — Кубаньнефтепродукт», ОАО «Удмуртнефть», ПАО «Саратовский НПЗ», ПАО «НК «Роснефть» — Смоленскнефтепродукт», ООО «НГК «Итера», ОАО «ДЦСС», ИООО «РН-Запад», ООО «РН-ЦИР», ПАО «Дальневосточный банк», членом Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО). Светлана Грицкевич владеет 393 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,000004 % от уставного капитала Компании).

Порядок назначения и формирования исполнительных органов Компании, принципы и порядок их деятельности установлены Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) и Положением о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».

Организационное сопровождение деятельности Совета директоров и его комитетов обеспечивает Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть», назначаемый на должность на основании решения Совета директоров.

Исполнительные органы управления ПАО «НК «Роснефть»

Исполнительные органы управления ПАО «НК «Роснефть» Осуществляют руководство текущей деятельностью Компании

Коллегиальный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган

Правление ПАО «НК «Роснефть»

Правление осуществляет свою деятельность в интересах Компании на основании законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «НК «Роснефть», Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть» и иных внутренних документов Компании.

Срок полномочий членов Правления определен Уставом ПАО «НК «Роснефть» и составляет три года. Порядок формирования состава Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления, регламент деятельности Правления устанавливаются Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».

В 2017 году в составе Правления ПАО «НК «Роснефть» произошли следующие изменения:

  • с 5 апреля 2017 года членом Правления назначен вице-президент ПАО «НК «Роснефть» – руководитель Аппарата Компании Ю. И. Курилин на срок три года (Протокол Совета директоров № 24 от 7 апреля 2017 года);
  • с 15 июля 2017 года членом Правления назначена вице-президент ПАО «НК «Роснефть» В. В. Русакова в целях обеспечения в составе Правления топ-менеджера, курирующего вопросы газового блока (Протокол Совета директоров № 2 от 14 июля 2017 года).

В июле 2017 года Советом директоров принято решение о назначении на новый срок три года членов Правления, полномочия которых истекали в 2017 году: Ю. И. Калинина (заместителя Председателя Правления), Э. М. Лирона, Д. Касимиро, П. И. Лазарева, З. Рунье (Протокол Совета директоров № 2 от 14 июля 2017 года).

Количественный состав Правления Компании в отчетном году не изменялся и составляет 11 человек. Правление ПАО «НК «Роснефть» представлено руководителями основных бизнес-направлений и производственного сервиса, а также основных поддерживающих функциональных блоков Компании.

Органы управления в ОАО НК «Роснефть» выполнили студентки гр.547 –ЭК Ананян Офелия Трошкова Елена. — презентация

Презентация была опубликована 3 года назад пользователемРозалина Цой

Похожие презентации

Презентация на тему: » Органы управления в ОАО НК «Роснефть» выполнили студентки гр.547 –ЭК Ананян Офелия Трошкова Елена.» — Транскрипт:

1 Органы управления в ОАО НК «Роснефть» выполнили студентки гр.547 –ЭК Ананян Офелия Трошкова Елена

2 « Росне́фть» российская государственная нефтегазовая компания. Является крупнейшей в мире публичной компанией по объёму производства нефти. По данным журнала «Эксперт» занимала 3 место по объёмам выручки в 2012 году среди российских компаний. Полное наименование Открытое акционерное общество «Нефтяная компания Роснефть». Штаб-квартира в Москве. Входит в список Fortune Global года (46-е место).

3 ОАО «НК «Роснефть» идет по пути совершенствования и приведения системы корпоративного управления в соответствие с лучшей международной практикой, осознавая, что эффективная и прозрачная система взаимоотношений между органами управления Компании и ее инвесторами, акционерами и заинтересованными лицами является конкурентным преимуществом в бизнесе, позволяющим повысить инвестиционную привлекательность, снизить стоимость кредитования и, как следствие, увеличить рыночную капитализацию.

4 Органами управления ОАО НК «Роснефть» являются: общее собрание акционеров; совет директоров; коллегиальный исполнительный орган (правление); единоличный исполнительный орган (президент).

6 Документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НК «Роснефть»: 1. Положение об общем собрании акционеров; 2. Положение о Совете директоров; 3. Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении); 4. Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте); 5. Положение о Ревизионной комиссии. 6. Ряд внутренних документов ОАО «НК «Роснефть» был также утвержден решением Совета директоров Общества от 17 мая 2006 г. (протокол 6): 7. Положение о порядке формирования и работы Комитетов Совета директоров; 8. Положение о Комитете Совета директоров по аудиту; 9. Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 10. Положение о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию; 11. Кодекс корпоративного поведения; 12. Положение о Корпоративном секретаре; 13. Положение о дивидендной политике; 14. Положение об инсайдерской информации;

7 Компетенции общего собрания акционеров : 1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2–5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) избрание членов совета директоров Общества; 5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров; 6) образование единоличного исполнительного органа Общества; 7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества; 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества 9) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение количественного состава счетной комиссии; 12) избрание членов счетной комиссии; 13) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии; 14) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 15) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; Федеральный закон от ФЗ «Об акционерных обществах» (ред )

8 Общее собрание акционеров» Высшим органом управления ОАО НК «Роснефть» является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества.

9 Порядок принятия решений общим собранием акционеров ОАО «НК Роснефть» Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров: 1) реорганизация Общества; 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 4) дробление и консолидация акций; 5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.Федерального закона «Об акционерных обществах»; 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10 Совет директоров ОАО НК «Роснефть» Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «НК «Роснефть».

11 Совет директоров избирается в составе 9 членов. В Совете директоров обеспечено оптимальное соотношение исполнительных, неисполнительных и независимых членов (3 члена Совета директоров являются независимыми). Положение Совета директоров в системе органов управления ОАО «НК «Роснефть» и его деятельность регулируются следующими внутренними документами: — Уставом ОАО «НК Роснефть» — Положение о Совете директоров ОАО «НК Роснефть» — Кодекс корпоративного поведения ОАО «НК Роснефть» Устав открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» Утвержден общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 07 июня 2006 г.

12 Правление ОАО «НК «Роснефть» Руководство текущей деятельностью НК «Роснефть» осуществляется исполнительными органами Компании – Президентом (единоличный исполнительный орган Правлением (коллегиальный исполнительный орган), которые подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров – Игорь Сечин. Требования к профессиональной квалификации (в том числе образованию и опыту работы) членов Правления устанавливаются внутренними документами Компании.

13 Правление ОАО «НК «Роснефть» состоит из 8 членов. Руководство текущей деятельностью ОАО «НК «Роснефть» осуществляется единоличным исполнительным органом (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.

14 Положение в системе органов управления ОАО «НК «Роснефть» и деятельность исполнительных органов регулируют следующие внутренние документы Компании Устав ОАО «НК «Роснефть» Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» Положение о коллегиальном исполнительном органе (правлении) Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 07 июня 2006 г. Протокол б/н Положение о единоличном исполнительном органе (президенте) Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 07 июня 2006 г. Протокол б/н

15 Комитеты Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Три постоянно действующих комитета Совета директоров НК «Роснефть» (по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию) были созданы в июне 2006 г. в соответствии с внутренними документами Компании.

16 Комитет Совета директоров по аудиту В функции Комитета по аудиту входит подготовка рекомендаций Совету директоров по осуществлению контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть».

17 Комитет Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям. Комитет по кадрам и вознаграждениям содействует в привлечении к управлению Компанией квалифицированных специалистов и создает необходимые стимулы для их успешной работы. Основными задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются: формирование кадровой политики, регулирование вопросов оплаты и стимулирования труда работников ОАО «НК «Роснефть», разработка принципов и критериев определения размера вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров, Правления и руководства ОАО «НК «Роснефть», создание программы долгосрочного вознаграждения работников Компании (бонусная и опционная).

18 Комитет по стратегическому планированию определяет стратегические цели и приоритетные направления деятельности ОАО «НК «Роснефть». Основными задачами Комитета по стратегическому планированию являются: бизнес-планирование, а также разработка бюджетов и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь является должностным лицом ПАО «НК «Роснефть», основная задача которого – эффективная реализация корпоративной политики Компании и организация эффективных коммуникаций между акционерами, органами управления и контроля ПАО «НК «Роснефть» и самим ПАО «НК «Роснефть».

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение ПАО «НК «Роснефть» действующего законодательства, Устава и внутренних документов Компании, гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров ПАО «НК «Роснефть», эффективное взаимодействие с акционерами, поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается от должности Главным исполнительным директором на основании решения Совета директоров.

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «НК «Роснефть», которое учитывает все требования ПАО Московская Биржа и рекомендации Кодекса Банка России в части деятельности Корпоративного секретаря.

Основными функциями Корпоративного секретаря являются:

  • участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»;
  • участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО «НК «Роснефть»;
  • обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
  • обеспечение взаимодействия эмитента с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
  • обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО «НК «Роснефть» процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
  • участие в реализации Политики ПАО «НК «Роснефть» по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (Протокол № 34 от 5 мая 2014 года) функции Корпоративного секретаря осуществляет директор Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» С. В. Грицкевич.

Дополнительные функции Корпоративного секретаря:

организует работу по исполнению требований законодательства Российской Федерации и ЛНД Компании в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;

обеспечивает взаимодействие с регистратором, государственными органами, уполномоченными на осуществление регулирования корпоративных отношений и рынка ценных бумаг;

осуществляет функции Секретаря Совета директоров и Правления ПАО «НК «Роснефть».

Светлана Валентиновна Грицкевич

Родилась в 1974 году.

Окончила Институт современных знаний Белорусского государственного университета (г. Минск) в 1996 году, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации – в 2011 году.

Имеет квалификацию мастера делового администрирования (MBA, Московская международная школа бизнеса, 2011 год), обладает значительным опытом в области корпоративного управления (с 1998 года) и специфике деятельности компаний топливно-энергетического комплекса (с 1996 года), а также опытом руководящей работы (с 2003 года), которые обеспечивают эффективное и качественное выполнение полномочий Корпоративного секретаря Компании.

С 2013 года является директором Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть».

Является членом Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа.

Владеет 393 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,000004 % от уставного капитала Компании).

4.1. Основные принципы системы корпоративного управления в 2015 году

ОАО «НК «Роснефть» — публичное акционерное общество, ценные бумаги которого имеют листинг и торгуются на российских и иностранн ых биржевых рынках. Публичное обращение ценных бумаг обязывает Компанию соответствовать самым высоким требованиям в области корпоративного управления.

Корпоративное управление ОАО «НК «Роснефть» — система взаимоотношений между исполнительными органами, Советом директоров, акционерами ОАО «НК «Роснефть» и иными заинтересованными лицами, направленная на:

  • реализацию прав акционеров и инвесторов;
  • повышение инвестиционной привлекательности Компании;
  • создание действенных механизмов оценки рисков, способных оказать влияние на стоимость Компании;
  • эффективное использование и обеспечение сохранности представленных акционерами (инвесторами) средств.

Действующая модель корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» предполагает разделение функций стратегического руководства, контроля и оперативного управления деятельностью Компании.

Общее собрание акционеров — высший орган управления Компанией, принимающий решения по следующим ключевым вопросам:

  • утверждение Устава и положений об органах управления и контроля, внесение в них изменений и дополнений;
  • избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора;
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  • распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, выплата (объявление) дивидендов;
  • увеличение и уменьшение уставного капитала;
  • реорганизация и ликвидация;
  • дробление и консолидация акций.

Совет директоров действует от имени и в интересах всех акционеров и Компании, подотчетен Общему собранию акционеров, осуществляет стратегическое руководство и контролирует эффективность исполнительных органов Компании. Совет директоров принимает решения:

  • о приоритетных направлениях деятельности, долгосрочной программе развития;
  • о реализации стратегических бизнес-проектов и сделок;
  • об избрании исполнительных органов, определении ключевых показателей их эффективности и оценки деятельности;
  • об утверждении политик Компании в области внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита, вознаграждений менеджмента, управления конфликтами интересов, инновационной деятельности, дивидендной, информационной, кадровой и социальной политики;
  • об определении позиции Компании по стратегическим вопросам деятельности Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть».

Комитеты Совета Директоров

Комитет по аудиту, ответственный за осуществление контроля обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Комитет по кадрам и вознаграждениям, к функциям которого относится осуществление оценки эффективности кадровой политики, системы вознаграждений, определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и руководство Компании, оценка эффективности деятельности Совета директоров, исполнительных органов и топ-менеджеров Компании.

Комитет по стратегическому планированию, оказывающий содействие Совету директоров в определении стратегических целей Компании, оценке эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров, обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», осуществляют эффективное управление операционной деятельностью Компании и определяют позицию Компании по значимым вопросам деятельности Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть».

Система исполнительных органов ОАО «НК «Роснефть» состоит из Правления — коллегиального исполнительного органа, и Президента — единоличного исполнительного органа Компании.

Внешний аудитор — коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов и имеющая право проверять общественно значимые хозяйствующие субъекты, а также соответствующая обязательным требованиям закупочной документации.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании, выявляет и оценивает риски, возникающие в процессе и по результатам финансово-хозяйственной деятельности:

  • проводит проверку по итогам деятельности Компании за год;
  • проводит проверку в любое другое время по собственной инициативе, инициативе Общего собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционеров, владеющих 10% акций и более;
  • подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет и финансовую отчетность.

Служба внутреннего аудита содействует Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей, а также содействует в обеспечении:

  • достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности Компании, включая Общества Группы;
  • эффективности и результативности деятельности, осуществляемой Компанией, включая Общества Группы;
  • выявление внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании, включая Общества Группы;
  • сохранности имущества Компании, включая Общества Группы.

Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную реализацию корпоративной политики ОАО «НК «Роснефть» и организацию эффективных коммуникаций между акционерами, органами управления и контроля Компании посредством:

  • реализации процедур, направленных на защиту прав акционеров;
  • обеспечения работы Совета директоров и его комитетов;
  • обеспечения раскрытия информации и защиты инсайдерской информации;
  • обеспечения взаимодействия с регулятором, регистратором, профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
  • совершенствования системы корпоративного управления.

Инструментами реализации роли каждого участника системы корпоративного управления Компании служат Устав и внутренние документы ОАО «НК «Роснефть».

Одним из ключевых документов, регламентирующих корпоративное управление Компании, является Кодекс корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть», утвержденный Советом директоров 11 июня 2015 г. (Кодекс) 1 .

Кодексом закреплены принципы, на которых основывается система корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть», соответствующие признанным лучшим российским и мировым стандартам, подробно раскрыто их содержание.

Нормами Кодекса также формализованы применяемые Компанией на практике рекомендации авторитетных международных институтов и национального регулятора в области корпоративного управления.

1. В части реализации и защиты прав акционеров Кодексом закреплены следующие правила, выполняемые Компанией на практике:

  • обеспечение доступности информации и материалов к Общему собранию акционеров на русском и английском языках не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания;
  • включение в материалы к Общему собранию акционеров информации о лице, по предложению которого вопрос включен в повестку дня Общего собрания или выдвинуты кандидаты для избрания в органы управления;
  • размещение на официальном сайте Компании в сети «Интернет» информации о проезде к месту проведения Общего собрания и примерной формы доверенности для участия представителей акционеров в Общем собрании;
  • утверждение Советом директоров Компании дивидендной политики ОАО «НК «Роснефть», содержащей прозрачные правила расчета и выплаты дивидендов.

2. В части обеспечения управления Компанией профессиональным и эффективным Советом директоров впервые формализованы нормы:

  • о ежегодном проведении самооценки работы Совета директоров и не реже одного раза в три года — проведении оценки независимым экспертом;
  • о дополнительных вопросах компетенции Совета директоров, которые рекомендуется рассматривать на очных заседаниях (помимо предусмотренных Уставом ОАО «НК «Роснефть»).

3. В части раскрытия информации Кодексом закреплены обязательства Компании раскрывать не только предусмотренную действующим законодательством информацию, но также и информацию, рекомендованную к раскрытию лучшими стандартами корпоративного управления (в том числе Кодексом корпоративного управления Банка России).

Соответствие самым высоким стандартам корпоративного управления и максимальная информационная открытость — важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности ОАО «НК «Роснефть», способствующие укреплению доверия инвесторов и контрагентов, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния ее акционеров.

Компания может констатировать соответствие системы корпоративного управления правилам листинга Московской и Лондонской фондовых бирж, основным признанным мировым экономическим сообществом принципам корпоративного управления (например, принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, Конфедерации ассоциаций европейских акционеров, нормам корпоративной практики Европейского банка реконструкции и развития), а также ключевым рекомендациям Банка России.

Корпоративное управление — это сложная многоуровневая система отношений, постоянно развивающаяся как под воздействием внутренних факторов, так и под влиянием внешней среды. В первом случае действия Компании по применению высоких стандартов корпоративного управления обусловлены целями повышения инвестиционной привлекательности и доверия партнеров. Внешние факторы, например изменения в макроэкономической сфере, ставят перед корпоративным управлением задачи, решение которых влияет на дальнейшее развитие Компании.

В связи с этим необходим постоянный мониторинг внешних и внутренних изменений, анализ тенденций развития как глобальных мировых, так и национальных процессов, которые могут оказать воздействие на стандарты корпоративного управления.

Основные тенденции развития корпоративного управления в России определены Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованным к применению российским акционерным обществам, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам.

27.02.2015 Советом директоров утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по внедрению нереализованных в Компании рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность ОАО «НК «Роснефть», реализация которого являлась ключевой задачей Компании в области развития системы корпоративного управления в 2015 г.

помимо утвержденного кодекса корпоративного управления Банка России, в рамках реализации «дорожной карты» в 2015 г. приняты и актуализированы иные внутренние документы в области корпоративного управления:

1. 11.06.2015 утверждена новая редакция Положения «О корпоративном секретаре ОАО «НК «Роснефть», определяющая функции, полномочия, права и обязанности Корпоративного секретаря, вопросы оценки работы и вознаграждения Корпоративного секретаря, а также требования к раскрытию информации о Корпоративном секретаре, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления и рекомендациями Росимущества.

2. 22.05.2015 утверждено Положение «О комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям» 2 , направленное на реализацию рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Новой редакцией Положения к ключевым функциям Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям отнесено:

  • определение методологии проведения самооценки и выработка предложений по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров Компании;
  • проведение детальной оценки (самооценки — ежегодно, внешней оценки — раз в три года) эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, членов Совета директоров;
  • рассмотрение результатов проведения оценки и разработка предложений Совета директоров в отношении совершенствования деятельности и процедур работы Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
  • проведение оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров, анализа соответствия независимых директоров (с учетом представленной ими информации) критериям независимости, подготовка и доведение до Совета директоров заключения о независимости кандидатов (членов Совета директоров), включая информацию об обстоятельствах, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым;
  • рассмотрение и оценка целесообразности внедрения в Компании программы долгосрочной мотивации с учетом бизнес-модели, горизонтов планирования деятельности, объективности долгосрочных показателей, ожидаемой мотивационной эффективности и стоимости реализации такой программы (рассмотрение соответствующего вопроса Комитетом запланировано на 2016 г.).

3. Советом директоров в 2015 г. утверждены также следующие внутренние документы:

  • Политика о внутреннем аудите, закрепляющая, в том числе, функциональное подчинение подразделения по внутреннему аудиту Совету директоров;
  • Политика «Система управления рисками и внутреннего контроля», устанавливающая цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы;
  • Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», предусматривающее, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России, в том числе, возможности членов Совета директоров за счет Компании обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров;
  • Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии, разработанное в соответствии и с Методическими рекомендациями Росимущества;
  • Положение о введении в должность членов Совета директоров, регламентирующее процедуры ознакомления членов Совета директоров с деятельностью Компании в целях максимально быстрого, полного и эффективного погружения в специфику деятельности Компании;
  • Стандарт ОАО «НК «Роснефть» «О выплатах и компенсациях топ-менеджерам», закрепляющий зависимость размера вознаграждения топ-менеджеров Компании с достижением ими утвержденных Советом директоров ключевых показателей эффективности, разработанных в соответствии с долгосрочной стратегией Компании.

Членами Совета директоров Компании оценены:

В соответствии с предусмотренными «Дорожной картой» на 2015 г. мероприятиями, в мае 2015 г. на основании одобренной Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям анкеты проведена самооценка деятельности Совета директоров в составе, действовавшем в 2014–2015 корпоративном году.

  • состав и структура Совета директоров;
  • ключевые процессы и функции Совета директоров;
  • процедуры работы Совета директоров.

Результаты проведенной самооценки были представлены на рассмотрение Комитету Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров в июне 2015 г.

По итогам рассмотрения результатов проведенной оценки проведены следующие мероприятия:

  • в соответствии с утвержденным Положением о введении в должность членов Совета директоров обеспечено ознакомление вновь избранных директоров:
    • с Уставом и основными внутренними документами ОАО «НК «Роснефть», регулирующими деятельность органов управления и контроля Компании;
    • со стратегическими документами и планами финансово-хозяйственной деятельности Компании;
    • с организационной структурой Компании.
  • проведены рабочие встречи с помощниками и экспертами, уполномоченными членами Совета директоров на взаимодействие с Компанией, в рамках обеспечения их деятельности в качестве членов Совета директоров, в рамках которых обсуждены вопросы:
    • взаимодействия в рамках подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
    • порядка документооборота в Компании;
    • порядка обращения информации, содержащей сведения конфиденциального характера;
    • составления отчетности Компании и объема сведений о членах Совета директоров, необходимых для отражения в такой отчетности;
    • практики корпоративного управления Компании.
  • обеспечена работа сертифицированной информационной системы «Портал СД», предусматривающей максимально удобный для членов Совета директоров механизм ознакомления с материалами к заседаниям в защищенном информационном пространстве;
  • планами работы Совета директоров и комитетов Совета директоров предусмотрены вопросы контроля деятельности исполнительных органов, организации системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки эффективности функционирования процесса управления рисками, результаты проверок, проводимых службой внутреннего аудита, оценки уровня корпоративного управления Компании;
  • обеспечено обсуждение стратегически важных для Компании вопросов (планы финансово-хозяйственной деятельности, стратегия, долгосрочная программа развития) в ходе очных заседаний Совета директоров;
  • в рамках проведения заседаний Совета директоров обеспечивается оперативное реагирование на возникающие у членов Совета директоров вопросы с представлением необходимой дополнительной информации и обосновывающих документов;
  • на регулярной основе проводятся рабочие обсуждения вопросов компетенции комитета по аудиту, а также предварительные брифинги по вопросам, рассматриваемым на очных заседаниях Совета директоров.

В 2015 г. на основании методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием (утв. приказом Росимущества от 22.08.2014 №306) и методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации (утв. приказом Росимущества от 04.07.2014
№249) Компанией проведен внутренний аудит системы корпоративного управления, по результатам которого установлено, что ОАО «НК «Роснефть» выполняет 88 % рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, что существенно превышает минимальный порог (65%), рекомендованный Росимуществом.

В 2016 г. планируется дальнейшая реализация мероприятий «Дорожной карты», в частности — внесение изменений в Устав и положения об органах управления ОАО «НК «Роснефть», закрепляющих принципы, на практике уже выполняемые Компанией.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть», система корпоративного управления обеспечивает:

1. Реализацию и защиту правсвоих акционеров, в частности:

  • право на участие в управлении ОАО «НК «Роснефть» посредством голосования на Общем собрании акционеров;
  • право на участие в формировании Совета директоров на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  • право на получение части прибыли Компании в виде дивидендов;
  • право на получение необходимой информации о Компании на своевременной и регулярной основе;
  • право на свободное и необременительное распоряжение акциями, надежные методы учета прав на акции.

2. Равное отношение ко всем акционерам;

3. Стратегическое управление Компанией эффективным и профессиональным Советом директоров, контроль со стороны Совета директоров деятельности исполнительных органов, подотчетность Совета директоров и исполнительных органов перед акционерами;

4. Признание и защиту прав заинтересованных лиц, активное сотрудничество с заинтересованными лицами, соблюдение стандартов социальной ответственности;

5. Построение эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля;

6. Своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Компании.

  1. Кодекс корпоративного управления
    ОАО «НК «Роснефть» раскрыт на официальном сайте Компании — www.rosneft.ru / www.rosneft.com

Проведение оценки деятельности Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров и его комитетов, соответствия работы Совета директоров потребностям развития Компании, определение направлений деятельности Совета директоров, требующих усиления.